el24.kz 2025 жылғы 1 шілдеден бастап екінші деңгейлі банктер, шетелдік банктердің филиалдары, «Қазпочта» АҚ және Қазақстанның Даму Банкі жеке және заңды тұлғалардың шоттары туралы мәліметтерді Ұлттық банкке беріп отыруға міндеттеледі.

Бұл талап Ұлттық банктің 2025 жылғы 22 мамырдағы №26 қаулысына сәйкес енгізіледі.

Берілетін мәліметтер құрамына:

шот иесі туралы деректер (жынысы, туған жылы, азаматтығы, өңірі);
шот шартының сипаттамасы (валюта, мөлшерлеме, қолжетімділік құқығы);
шот туралы ақпарат (қалдық, мәртебе);
ай сайынғы операциялар туралы есеп кіреді.
Мәліметтер деперсонализацияланған идентификатор (ДИН немесе АИН) арқылы ұсынылады. Бұл ИИН немесе БСН-нің орнына қолданылатын бірегей код.

Банктер бұл ақпаратты:

шот ашылғаннан немесе өзгергеннен кейінгі 10 жұмыс күні ішінде;
шот бойынша операциялар жөнінде – ай сайын, келесі айдың 10 жұмыс күнінен кешіктірмей жолдайды.
Ақпарат тек уәкілетті мемлекеттік органдардың сұранысы бойынша беріліп, заңнамаға сәйкес қорғалады.