el24.kz Алматыда «Warner Bros» деп аталған ұйым халықты “трейлер көру арқылы табыс табуға болады” деп алдап келген ірі қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Бұл туралы Алматы қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті ресми хабарлады.

Агенттіктің мәліметінше, алаяқтық схема «Warner Bros», «Roborock» және «NFT+TRX» деген атаулармен жұмыс істеген. Ұйымдастырушылар танымал голливудтық брендтердің атын пайдаланып, салымшыларға “бейнежазбаларды көру арқылы ақша табу”, “оңай әрі жылдам табыс табу” деген жалған уәделер берген.

Қалай жұмыс істеген?

Тергеу барысында ұйымның 9 деңгейлі классикалық қаржы пирамидасы болғаны анықталды.
Қатысушылардан шамамен 225 мың теңге көлемінде жарна талап етіліп, төлемдер тек USDT криптовалютасымен қабылданған. Салымшылар мобильді қосымшаға тіркеліп, трейлерлерді көру арқылы табыс табатынына сендірілген. Алайда нақты табыс жаңа адамдарды тарту арқылы ғана төленіп отырған.

Сонымен қатар агенттік пирамиданың арнайы чаттар, нұсқаулықтар және әлеуметтік желілердегі жарнамалар арқылы белсенді жұмыс істегенін мәлімдеді.

Қаржының қозғалысы және тәркіленген активтер

Тінту кезінде салымшылардан түскен қаржыны сақтауға және аударуға арналған криптовалюталық әмияндар табылды.
Сот санкциясымен жалпы сомасы 3,8 миллион USDT болатын криптоактивтерге тыйым салынды.

Қаржылық мониторинг агенттігі бұл қаражат жәбірленушілердің шығындарын өтеуге бағытталатынын атап өтті.

Іс материалдары сотқа жолданып, ұйымдастырушылардың бірі 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Сонымен қатар 40 жәбірленушіден түскен азаматтық талап-арыздар қанағаттандырылды.
Дегенмен агенттік «үкім әзірге заңды күшіне енген жоқ» деп хабарлады.

ҚМА азаматтарды күмәнді жобалардан сақ болуға шақырып, «Baiqa, piramida!» Telegram-боты арқылы кез келген қаржылық ұйымды тексеруге болатынын ескертті.
Агенттік соңғы уақытта криптовалюта арқылы жұмыс істейтін алаяқтық схемалардың көбейгенін атап өтті.

Алматыда тоқтатылған «Warner Bros» деп аталған қаржы пирамидасы — халықтың сенімін пайдаланып, танымал брендтерді жамылып жасалған алаяқтықтың айқын мысалы. Қаржы мониторингі агенттігінің жедел әрекеті арқылы жүздеген азаматтың қаржысы толықтай жоғалмай, тергеу аясында қайтарылмақ.