Агенттіктің мәліметінше, алаяқтық схема «Warner Bros», «Roborock» және «NFT+TRX» деген атаулармен жұмыс істеген. Ұйымдастырушылар танымал голливудтық брендтердің атын пайдаланып, салымшыларға “бейнежазбаларды көру арқылы ақша табу”, “оңай әрі жылдам табыс табу” деген жалған уәделер берген.

Қалай жұмыс істеген?

Тергеу барысында ұйымның 9 деңгейлі классикалық қаржы пирамидасы болғаны анықталды.
Қатысушылардан шамамен 225 мың теңге көлемінде жарна талап етіліп, төлемдер тек USDT криптовалютасымен қабылданған. Салымшылар мобильді қосымшаға тіркеліп, трейлерлерді көру арқылы табыс табатынына сендірілген. Алайда нақты табыс жаңа адамдарды тарту арқылы ғана төленіп отырған.

Сонымен қатар агенттік пирамиданың арнайы чаттар, нұсқаулықтар және әлеуметтік желілердегі жарнамалар арқылы белсенді жұмыс істегенін мәлімдеді.

Қаржының қозғалысы және тәркіленген активтер

Тінту кезінде салымшылардан түскен қаржыны сақтауға және аударуға арналған криптовалюталық әмияндар табылды.
Сот санкциясымен жалпы сомасы 3,8 миллион USDT болатын криптоактивтерге тыйым салынды.

Қаржылық мониторинг агенттігі бұл қаражат жәбірленушілердің шығындарын өтеуге бағытталатынын атап өтті.

Іс материалдары сотқа жолданып, ұйымдастырушылардың бірі 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Сонымен қатар 40 жәбірленушіден түскен азаматтық талап-арыздар қанағаттандырылды.
Дегенмен агенттік «үкім әзірге заңды күшіне енген жоқ» деп хабарлады.

ҚМА азаматтарды күмәнді жобалардан сақ болуға шақырып, «Baiqa, piramida!» Telegram-боты арқылы кез келген қаржылық ұйымды тексеруге болатынын ескертті.
Агенттік соңғы уақытта криптовалюта арқылы жұмыс істейтін алаяқтық схемалардың көбейгенін атап өтті.

Алматыда тоқтатылған «Warner Bros» деп аталған қаржы пирамидасы — халықтың сенімін пайдаланып, танымал брендтерді жамылып жасалған алаяқтықтың айқын мысалы. Қаржы мониторингі агенттігінің жедел әрекеті арқылы жүздеген азаматтың қаржысы толықтай жоғалмай, тергеу аясында қайтарылмақ.

КТК арнасына юерген сұхбатында, Сәния Алмабек:, алаяқтар өздерін «Халық банкінің қызметкерлеріміз» деп таныстырып, оның атынан несие рәсімделгенін айтқан. Қыз бұл ақпаратты жоққа шығарғанымен, ар жақтағы адамдардың дауысы оған гипноз секілді әсер етіп, айтқанын істеткен.

Экстрасенстер де мұндай ықпалдың болуы мүмкін екенін растайды.
Экстрасенс-медиум Әли Хайдардың айтуынша, гипноз тек көзбе-көз емес, телефон, видеобайланыс және аудио арқылы да жасалуы мүмкін. «Гипноз дауыс арқылы беріледі. Әсіресе сенгіш, аңғал адамдар тез ілінеді. Сондықтан алаяқтар “тыныш жерге барыңыз” деп талап етеді. Өйткені жанында кедергі болатын адамның болмауы қажет» — дейді ол.

Бұл жағдай қоғам мен мемлекеттік органдардың назарын аударып отыр.
Мәжіліс депутаты Сергей Пономарёв азаматтардың «зомбидей» әрекет етіп қалатынына таңданысын білдіріп, мұндай алаяқтықтың алдын алу үшін қабылданып жатқан шараларды айтты. Оның сөзінше, «Банктер туралы» заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес, енді несие «бір күндік ойлану мерзімінен» кейін және тек адамның банкте жеке өзі баруымен рәсімделеді.

Депутаттың айтуынша, егер қаражат ел ішінде болса, оны қайтаруға мүмкіндік бар, ал шетелге шығарылып үлгерген жағдайда қаржыны қайтару іс жүзінде мүмкін болмайды.

Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі алаяқтықпен күрес мақсатында 18 қарашадан бастап жаңа шектеу енгізді. Енді бір адамның атына 10 SIM-картадан артық тіркелмейді. Бұл алаяқтардың жүздеген номерді бірден пайдалануының алдын алуға бағытталған.

Министрлік өкілі Азамат Серіктаевтың айтуынша, антифрод жүйесі абоненттердің күмәнді белсенділігін, жеке деректерге сұраныстарды және деректерді тарату әрекеттерін автоматты түрде анықтап, күдікті номерлерді бұғаттайды.

Ресми деректерге сүйенсек, жыл басынан бері азаматтар 50 млрд теңгеге жуық қаржысынан айырылған, оның тек 3 млрд теңгесі ғана иелеріне қайтарылған. Ал соңғы он айда әлеуметтік желілердегі ескертулерге қарамастан 23 мыңнан аса адам алаяқтардың құрбаны болған.

Құзырлы органдар халықты тағы да сақ болуға шақырды. Бейтаныс адамдарға жеке деректерді, әсіресе SMS-кодтарды, растау нөмірлерін және банк деректерін бермеу керектігін ескертті.